Незаконная банковская деятельность группы лиц пресечена в Крыму

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

купюры

Сотрудниками по Республике совместно с России по Республике Крым и городу задокументирована противоправная деятельность лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.

Установлено, что участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн. рублей, которые в последующем были незаконно обналичены.

В ходе обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК ().

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и лиц, причастных к его совершению.

ИА «9-й КРЫМ»

Поделиться:

Похожие новости

    Вверх